信用卡诈骗的立案标准 (信用卡诈骗的立案标准是)

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信用卡诈骗罪的立案标准

使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。根据《刑法》第一百九十六条，以下情形为信用卡诈骗罪的立案标准：

1. 使用伪造的信用卡或者以虚假身份证明骗领的信用卡;

2. 使用作废的信用卡；

3. 冒用他人信用卡的；

4. 恶意透支，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或期限透支，并经发卡银行催收后仍不归还的行为。

恶意透支数额是指在第一款条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

如有以下情形之一，应当认定为以非法占有为目的：

1. 明知无还款能力而大量透支，无法归还的；

2. 疲意挥霍透支资金，无法归还的；

3. 透支后逃匿、变更联系方式，避开银行催收的；

4. 抽取、转移资金，隐匿财产，避还款的；

5. 使用透支资金进行违法犯罪活动的；

6. 其他非法占有资金，拒不归还的行为。

恶意透支数额是指在第一款规定条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

如数额较大或有其他严重情节，依照法律规定可处以五年以下****，并处罚金；若数额巨大或有特别严重情节，可处以五年以上十年以下****，并处罚金；若数额特别巨大或有特别严重情节，可处以十年以上****或者****，并处罚金或者没收财产。

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